В Тольятти семеро человек обналичивали деньги и заработали на этом 15 млн рублей

Опубликовано:

Они указывали услуги физическим и юридическим лицам

Возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Самарской области, которые незаконно вели банковскую деятельность и заработали на этом 15 млн рублей, сообщает региональное ГУ МВД России.

В октябре сотрудники ГСУ и оперативники облМВД России пресекли факт незаконной банковской деятельности.

С декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в Тольятти фигуранты без лицензии на осуществление банковской деятельности через подконтрольные коммерческие организации оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. За свои услуги соучастники получали  проценты. Сумма незаконного дохода составила свыше 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Трое фигурантов дела находятся под домашним арестом, двое  - под подпиской о невыезде, и еще двоим избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.  

Версия для печати

Новости

Назад. 15 ноября 2018 Вперед.

В Тольятти семеро человек обналичивали деньги и заработали на этом 15 млн рублей

Архив новостей

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2